Algunos trabajos traen el deber de formar al personal sobre estafas y fraude, y alguien lo comprueba. Encuentre el suyo más abajo. La prueba de 10 preguntas, las últimas alertas y el buscador de denuncias son gratis para todos.
Cada línea de deber viene de la página de quien dicta la norma, citada en Fuentes. Donde ninguna ley pide formación, lo decimos.
Australia
Formación AML/CTF para el personal (en inglés) · El curso es en inglés
Precio A$49 por persona, o A$199 al año por una empresa de hasta 10 personas
Ver el curso AML/CTF (en inglés)Australia
Seguridad de datos de clientes y estafas con IA, CPE (en inglés) · El curso es en inglés
Precio A$59
Ver el curso CPE (en inglés)Australia
Paquetes de cursos sobre estafas con licencia (en inglés) · El curso es en inglés
Precio Licencia, precio en la página
Ver la licencia (en inglés)Chile, Perú, República Dominicana
Formación anual en prevención del lavado de activos
Precio US$ 29 por persona (los países pueden cambiar)
Ver el cursoAustralia
Kit de controles contra fraude en pagos y estafas con IA (en inglés) · El curso es en inglés
Precio A$79
Ver el kit (en inglés)Canadá
Kit de formación de cumplimiento para FINTRAC (en inglés) · El curso es en inglés
Precio CA$129
Ver el kit (en inglés)Australia
Estafas y fraude de identidad para corredores hipotecarios (CPD, en inglés) · El curso es en inglés
Precio A$39
Ver el curso (en inglés)Australia
Fraude y documentos generados con IA para auditores SMSF (CPD, en inglés) · El curso es en inglés
Precio A$49
Ver el curso (en inglés)Australia
Fraude cibernético y suplantación con IA en la práctica jurídica (CPD de NSW, en inglés) · El curso es en inglés
Precio A$89
Ver el curso (en inglés)Portugal
Formación anual contra el blanqueo de capitales para inmobiliarias (en portugués) · El curso es en inglés
Precio 29 EUR por persona (menos para equipos)
Ver el curso (en portugués)Gratis
Diez situaciones cotidianas. Elija el paso más seguro y vea por qué. Se puntúa en su navegador: no se envía ni se guarda nada.
Gratis
Notas breves hechas a partir de alertas de organismos públicos. Cada una lleva fecha e indica dónde leer el original.
Alertas más recientes
Gratis
Elija su país y vea dónde denunciar una estafa o un ciberdelito. Doce países, cada lugar consultado en su propia web.
Al leer las alertas aparecen siempre los mismos pocos trucos. La IA es una herramienta más que usan, no un tipo nuevo de truco.
Alguien se hace pasar por una empresa o persona que usted conoce y le pide pagar a una cuenta que controla. Las pequeñas empresas son blanco frecuente.8
En Estados Unidos, el centro de quejas del FBI recibió casi 61.000 quejas por estafas que suplantan a policías o autoridades entre enero de 2025 y julio de 2026.14
Scamwatch indica que los estafadores usan IA para que las estafas parezcan más creíbles y personales, incluidos videos falsos y voces clonadas. Los controles que funcionan son los mismos: parar, comprobar con un número que ya tiene y después pagar.15
No necesariamente. Las líneas de deber dicen lo que pide quien dicta la norma. Un curso es una forma de cumplirlo. Revise sus propias normas.
No. Funciona en su navegador. No se envía nada y no se guarda nada al cerrar la página.
Cada mes. Cada nota muestra la fecha de la alerta original.
Elaborado con IA a partir de las fuentes oficiales citadas y comprobado palabra por palabra con ellas.
Cada fuente es una página guardada en la fecha que se indica. La huella son los primeros 16 caracteres de su SHA-256, para saber si la página cambió desde entonces.
AUSTRAC (Australia): AML/CTF training
Tax Practitioners Board (Australia): Continuing professional education (CPE) for tax practitioners
Consumer Affairs Victoria (Australia): Mandatory activity outline 2026/27: Privacy and cyber security (estate agents and agents' representatives)
training.gov.au (Australia): BSBXCS402 Promote workplace cyber security awareness and best practices
Unidad de Análisis Financiero (Chile): Circular 62 (obligación de capacitar al personal)
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (Perú): Resolución SBS 789-2018: norma para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo
Superintendencia de Bancos (República Dominicana): Ley 155-17 contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo
Scamwatch, National Anti-Scam Centre (Australia): Protect your small business from scams
FINTRAC (Canada): Compliance program requirements
Mortgage and Finance Association of Australia (MFAA): Continuing Professional Development (CPD)
Federal Register of Legislation (Australia): Superannuation Industry (Supervision) Regulations 1994, regulation 9A.04
The Law Society of New South Wales (Australia): Continuing professional development (solicitors)
Autoridade Tributária e Aduaneira (Portugal), cópia do diploma: Lei n.º 83/2017 (prevenção do branqueamento de capitais), versão republicada
FBI Internet Crime Complaint Center (United States): Scammers Impersonating Law Enforcement and Government Officials in Fraud Schemes (I-091726-PSA)
Scamwatch, National Anti-Scam Centre (Australia): How scammers use technology and AI